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“六點”教您遠離洗錢

時間:2022-08-24 17:23:28  來源:銀行界網  供稿單位:工商銀行  作者:龔軒

   洗錢套路不斷迭代升級,有些人甚至在不知情的情況下被卷入其中,于是有很多朋友問工行君,我們究竟怎么做才能避免洗錢陷阱呢?今天就讓工行君給大家講一講,如何保護自己,遠離洗錢!

   ONE選擇可靠金融機構

   合法的金融機構、支付機構需在其主管部門的監管下開展業務,依照《中華人民共和國反洗錢法》的規定,履行反洗錢義務,并對在業務過程中依法獲得的客戶信息予以保密,以保障客戶權益。

   非法金融機構往往以高回報誘惑客戶,隱藏業務真實目的,逃避監管,幫助犯罪分子轉移資金、清洗黑錢,無法保障客戶資金及信息安全,且一旦達到其犯罪目的就銷聲匿跡,客戶往往血本無歸。

   TWO主動配合身份識別

   在金融機構辦理業務時,應根據要求,出示本人有效身份證件或其他身份證明文件,如實填寫本人身份信息,配合金融機構進行身份證件現場核驗,并回答金融機構工作人員的合理提問;如個人信息發生改變,還應及時前往金融機構或通過官方渠道進行更新。

   THREE守好個人賬戶證件

   金融機構通常將個人身份證件的核驗作為客戶身份認證的基本標準,因此,一旦他人利用個人身份證件,以個人名義從事洗錢、恐怖融資等犯罪活動,或開辦信用卡進行惡意透支,往往會產生嚴重的后果,所以對于本人的身份證件應當妥善保管,對提出出租、出借身份證件要求的人員保持警惕。

   金融賬戶不僅是個人進行交易的工具,當發生洗錢、恐怖融資等違法犯罪行為時,國家還能夠通過賬戶的活動記錄進行安檢調查,因此不出租、出借本人金融賬戶不僅保障個人資金、賬戶的安全,更防止他人將此利用于洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動。

   FOUR勿幫他人過渡資金

   犯罪分子一般會通過各種方式轉移非法資產,但由于賬戶會對金融交易活動進行記錄,所以犯罪分子往往會選擇與其無直接聯系的賬戶進行操作。因此,受朋友之托或受到利益誘惑,使用自己的個人賬戶或公司賬戶為他人過渡轉移資金的,實際上是為犯罪分子提供了洗錢的渠道。

   FIVE警惕網絡虛假信息

   互聯網雖然提高了人們獲得信息的效率,但在信息的甄別上需要更加謹慎。不要輕易通過網上銀行、手機銀行等方式向陌生賬戶匯款或轉賬,也不要因貪一時便宜而落入網絡詐騙、非法集資的騙局中。

   SIX勇于舉報洗錢活動

   為更好地預防、遏制洗錢等犯罪活動的發生,《中華人民共和國反洗錢法》規定,任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,同時規定,接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密,以此動員社會力量,保障公民的安全和社會的穩定。 

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